职务犯罪侦查科技化的现状、问题及前赡/冯兴吾

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湖北省襄阳市人民政府


襄阳市人民政府令第15号


《襄阳市市区商品房预售资金监管办法》已经2011年4月18日市人民政府常务会议审议通过，现予公布，自2011年6月1日起施行。


襄阳市市区商品房预售资金监管办法


第一条 为规范市区商品房预售资金的监督管理，维护预售商品房双方当事人的合法权益，确保商品房预售资金用于相关的工程建设，依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》（建设部令第131号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）、《省人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控防止房价过快上涨的通知》（鄂政办发[2010]107号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本市市区城市规划区范围内（含襄州区，下同）从事房地产开发的企业，其商品房预售资金的收存、支取和使用适用本办法。
第三条 本办法所称的商品房预售资金，是指房地产开发企业依法将其开发的商品房在办理房屋所有权初始登记前出售，由承购人按商品房预售合同约定预先支付的购房款，包括定金、首付款、预付款及预售商品房抵押贷款等款项。　　
本办法所称承购人，是指购买预售商品房的单位或个人。
第四条 市住房保障和房屋管理局(以下简称市房管部门)为商品房预售资金监管的主管单位，负责市区商品房预售资金的监管工作。　　辖区内银行业金融机构按预售许可证开设商品房预售资金专用账户，并会同市房管部门共同制定商品房预售资金专用账户监管措施。各商业银行应当按照监管规定配合做好监管工作。
第五条 商品房预售资金的收存：　　
(一)房地产开发企业在申请办理《商品房预售许可证》前，应当在商业银行开设商品房预售资金专用账户，并与市房管部门、开户银行签订《商品房预售资金监管协议书》（《商品房预售资金监管协议书》范本由市房管部门会同相关部门共同拟定）。一个预售许可证只能开设一个专用账户。房地产开发企业有多个商品房开发项目的，应当分别开设商品房预售资金专用账户；　　
(二)房地产开发企业开始预售商品房时，应在售楼部醒目位置公示预售资金监管银行及专用账户信息，在商品房买卖合同中注明监管银行及专用账户信息，以便相关管理部门和承购人监督、查询和使用；
(三)承购人应当按商品房买卖合同约定的付款时间，持《商品房买卖合同》将商品房预售资金存入商品房专用账户，持商业银行出具的付款凭证向房地产开发企业换取购房发票；　　
(四)房地产开发企业不得直接收存承购人支付的商品房预售资金，所有商品房预售资金都必须存入专用账户。房地产开发企业办理商品房预售合同登记备案时，应当同时附商业银行出具给承购人的购房款存入专用账户的凭证。

第六条 商品房预售资金的使用：　　
（一）商品房预售资金的使用范围，包括购置必需的建筑材料、设备，支付项目主体及配套设施建设施工进度款、法定税费、预售项目抵押贷款本息、必要的管理费用等。　　
（二）房地产开发企业使用商品房预售资金时，应向市房管部门提交下列材料（原件）： 　　
1、商品房预售资金使用申请表； 　　
2、用款计划； 　　
3、用于支付工程款的，提供施工监理单位出具的施工进度及质量证明和施工单位的用款申请；用于支付购买项目建设必需的建筑材料、设备款项的，提供与供应商签订的购销合同；用于该项目其他费用支出的，提供相关证明材料。 　　
（三）市房管部门收到房地产开发企业的用款申请后，资料齐全的，按下列程序审查，并在3个工作日内作出答复：　　
1、审查房地产开发企业提供的资料； 　　
2、核定用款额度：　　
3、组织现场查看施工进度。　　
同意使用商品房预售资金的，出具核准意见，银行凭核准意见办理商品房预售资金拨付手续；不同意使用的，在3个工作日内书面通知申请人并说明理由。　　
对于资质等级高、信誉度好、资金实力雄厚的房地产开发企业，可实行书面审查，在1个工作日内作出答复。市房管部门应在本办法施行后会同有关部门确定此类房地产开发企业名单，并在本部门网站上公示。　　
（四）预售商品房办理房屋所有权初始登记前，专用账户内的资金不得低于该项目工程建设费用的4%（建设费用以市发改委批准文件为准）。

第七条 市房管部门应加强对预售项目的巡查。对已批准使用预售资金的项目，要每月巡视一次，并记录相关情况。若发现有挪用预售资金行为、工程进度比计划迟缓或其他相关职能部门在日常管理工作中发现该项目有其他违法违规行为的，应将该项目列入重点监管范围，暂停审批使用该项目预售资金，并责令企业进行整改，经整改后再恢复审批其使用预售资金。
第八条 市房管部门每月末将预售资金审批、发放等有关情况在本部门网站上予以公示，接受社会各界监督。

第九条 预售商品房办理房屋所有权初始登记后，房地产开发企业可以向市房管部门申请撤销商品房预售资金专用账户。申请撤销商品房预售资金专用账户需提交下列材料：　　
（一）撤销商品房预售资金专用账户申请；　　
（二）预售商品房已办理房屋初始登记的证明材料。　　
市房管部门收到申请后，资料齐全的，应在3个工作日作出答复：符合撤销条件的，在申请书上签署同意撤销意见，申请人凭此意见可向开户银行办理结算手续，注销商品房预售资金专用账户；不符合撤销条件的，在申请书上签署不同意撤销意见，并书面说明原因。　　
撤销商品房预售资金专用账户后，原签订的《商品房预售资金监管协议书》终止执行。

第十条 任何单位和个人发现房地产开发企业违规使用商品房预售资金的，均有权向市房管部门举报投诉。市房管部门调查处理后，应当向实名举报投诉者答复调查处理结果。
房地产开发企业未按规定交存、使用商品房预售资金的，由市房管部门依照《城市商品房预售管理办法》的规定给予行政处罚。
第十一条 商业银行未履行《商品房预售资金监管协议书》约定监管义务的，市房管部门有权依照法律、法规规定和《商品房预售资金监管协议书》的约定，要求其承担相应的责任。
第十二条 工程监理机构出具虚假证明的，由市建设行政主管部门依法给予行政处罚。
第十三条 市房管部门工作人员有徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、索贿受贿等行为的，视其情节轻重，依法依纪给予处分；构成犯罪的，提请司法机关依法追究其刑事责任。
第十四条 本办法由市住房保障和房屋管理局负责解释，各县(市)可参照本办法执行。

第十五条 本办法自2011年6月1日起施行，有效期5年。






停薪留职期间的行为是否构成受贿罪

闵伟


　　案情简介：李某系某县劳动局正式干部，公务员身份，2004年左右，县内出台地方规定，公务员可停薪留职，停薪留职期间只发基本工资。李某遂经局领导同意后停薪留职，李某在此期间向本县的外出务工人员发放名片，自称为“县劳动局维权中心副主任”，并向务工人员宣传若需维权可与其联系，2007年，外出务工人员刘某在福建某煤矿因工受伤，通过名片上的电话为维权事宜向李某致电，李某当即表示可来福建为其维权，但同时声称要和刘某签订一份代理协议，协议内容为刘某工伤赔偿款的20%要作为沙某的费用，刘某因考虑李某为劳动部门工作人员，又精通法律，为其维权肯定有保障，所以在电话中答应把其工伤赔偿款的20%作为沙某的费用，李某得到承诺后遂启程前往福建，以县劳动局工作人员身份与当地劳动局联系，共同与煤矿老板协商解决刘某工伤赔偿事宜，事后，李某从刘某处收取了5500元的“代理费”。用相同方法，2008年李某又先后从外出务工人员樊某、周某手中收取了12000元、21000元的“代理费”。
　　意见分歧：
　　第一种意见认为，李某收取代理费的行为并无任何不妥，因为李某已经单位同意停薪留职，在此期间，李某的行为是一种中介行为。为务工人员维权，李某有付出，理应从中收取费用，并且和对方签订有代理协议，一个愿打，一个愿挨，并无不妥之处。
　　第二种意见认为，李某收取代理费的行为只是违纪，应该受到党纪政纪处分，但不构成犯罪。因为2006年新《公务员法》中有比较明确的规定，公务员不能兼职，李某身为国家公务员，在2006年《公务员法》颁布之前有单位同意可以停薪留职，但《公务员法》颁布之后，国家已经有明文规定的情况下，就应该返岗上班，不能再从事任何代理行为，2007、2008的收费行为应该受到党纪政纪处分。
　　第三种意见认为，李某收取代理费的行为涉嫌受贿罪，因为李某本身是劳动局的干部，劳动局具有为劳动者维权的法定职责，李某的代理行为看似个人行为，但实质是工作职责，李某从中牟利，因为是主动开口索要“代理费”，所以是索贿。
　　笔者同意第三种意见，理由如下：
　　一、从主体要件看，虽然李某以前经单位领导同意停薪留职，但新《公务员法》中有停薪留职的禁止性规定，从沙某的身份来讲，李某是县劳动局的正式干部，具有公务员身份，具备受贿罪的主体要件。
　　二、从客观方面看，受贿罪在客观方面表现为行为人具有利用职务上的便利，向他人索取财物，或者收受他人财物并为他人谋取利益的行为。
　　1、索贿是受贿人以公开或暗示的方法，主动向行贿人索取贿赂，有的甚至是公然以要挟的方式，迫使当事人行贿。就刘某联系李某的本意，是想得到劳动局部门的公权力救济，根本不是想得到律师或法律工作者之类中介组织的中介服务、付费服务，李某利用务工人员刘某等人法律知识欠缺，不懂政策，向刘某等人索取“代理费”，刘某等人也有证言证实“李某称不出代理费就不启程外出维权”，刘某等人是被迫接受的“代理协议”，李某索要代理费的行为是一个典型的索贿行为。
　　2、利用职务之便是受贿罪客观方面的另一个重要构成要件。1989年11月6日《最高人民法院、最高人民检察院关于执行＜关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定＞若干问题的解答》（以下简称《解答》）中明确规定：受贿罪中“利用职务上的便利”，是指利用职权或与职务有关的便利条件，“与职务有关”，是指虽然不是直接利用职权，但是利用了本人的职权或地位形成的便利条件，《解答》还规定：国家工作人员不是直接利用本人职权，而是利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取利益，而本人从中向请托人索取或者非法收受财务的，应以受贿论处。本案中李某本身是劳动局的干部，劳动局具有为劳动者维权的法定职责，李某的代理行为看似个人行为，但实质是其工作职责，李某在外维权，出示的证件是劳动部门的工作证件，在维权地也是以劳动部门的名义请求当地劳动部门协调处理纠纷，李某的“代理”行为都与其本职工作有关并且利用职务上的便利”。
　　三、从主观方面看，受贿罪在主观方面是由故意构成，只有行为人是出于故意所实施的受贿犯罪行为才构成受贿罪。本案中，李某主动提出收取代理费，并在当事人迟疑时威胁“不出代理费就不启程外出维权”，从主观方面讲具有索贿的故意。
　　四、从客体要件看，受贿罪侵犯的客体，是复杂客体。其中，次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性;主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。李某履行其应当履行的工作职责，却向当事人收取代理费，很明显侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性
综上，李某收取代理费的行为构成受贿罪。